مقارنة مع دورات

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجانا

المزيد
يشمل خصومات
فترة انتهاء الصلاحية مدى الحياة
صنع في Arabic
آخر تحديث في Sun Aug 2026
مستوى
مبتدئ
إجمالي عدد المحاضرات 0
إجمالي عدد الأسئلة 0
إجمالي المدة ساعات
إجمالي المسجلين 0
عدد المراجعات 0
متوسط التقييمات
وصف قصير
مخرجات التعلم
  • مفهوم غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب.
  • التعرف على المراحل الأساسية لعملية غسل الأموال.
  • تحديد مخاطر قطاع الذهب والأحجار الكريمة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • التعرف على أهم المصطلحات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تمييز مؤشرات الاشتباه التي قد تظهر أثناء التعامل مع العملاء والمعاملات.
  • فهم دور موظفي المبيعات والخطوط الأمامية في رصد العمليات المشبوهة والتعامل معها.
  • التعرف على أهمية تأهيل وتدريب موظفي المبيعات والخطوط الأمامية.
  • التعرف على عقوبات مخالفة نظام مكافحة غسل الاموال
  • فهم متطلبات حفظ السجلات والوثائق
متطلبات
  • لا توجد متطلبات تقنية مسبقة - الدورة مصممة للمحترفين والمتخصصين على حد سواء.
  • جهاز كمبيوتر أو لابتوب للمتابعة والتطبيق.
  • اتصال إنترنت مستقر لمتابعة المحتوى والأمثلة العملية.
  • برنامج لقراءة ملفات PDF (متوفر مجاناً على جميع الأجهزة).
  • قدرة على التفكير التحليلي والاستراتيجي.
  • رغبة في التعلم والتطوير المستمر.