وصف الدورة التدريبية

ماذا سأتعلم

• مفهوم غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب.
• التعرف على المراحل الأساسية لعملية غسل الأموال.
• تحديد مخاطر قطاع الذهب والأحجار الكريمة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التعرف على أهم المصطلحات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تمييز مؤشرات الاشتباه التي قد تظهر أثناء التعامل مع العملاء والمعاملات.
• فهم دور موظفي المبيعات والخطوط الأمامية في رصد العمليات المشبوهة والتعامل معها.
• التعرف على أهمية تأهيل وتدريب موظفي المبيعات والخطوط الأمامية.
• التعرف على عقوبات مخالفة نظام مكافحة غسل الاموال
• فهم متطلبات حفظ السجلات والوثائق

أسئلة شائعة و الجواب عنها