وصف الدورة التدريبية

أصبحت الجرائم المالية أكثر تعقيدًا وتأثيرًا من أي وقت مضى و غسل الأموال ليس مجرد مصطلح قانوني، بل هو تهديد حقيقي يزعزع استقرار الاقتصادات، ويمول الأنشطة غير المشروعة ويقوض الثقة في أنظمتنا المالية ومن خلال هذه الدورة سيتم تناول ماهية غسل الأموال والمفاهيم والمصطلحات الأساسية فيها ونقاط الاشتباه في العميل والتكاتف جميعا للإبلاغ عن العمليات المشبوه.

ماذا سأتعلم

• مفهوم غسل الأموال
• التعرف على المراحل الأساسية لعملية غسل الأموال.
• تحديد مخاطر قطاع الذهب والأحجار الكريمة المرتبطة بغسل الأموال
• التعرف على أهم المصطلحات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال
• تمييز مؤشرات الاشتباه التي قد تظهر أثناء التعامل مع العملاء والمعاملات.
• فهم دور موظفي المبيعات والخطوط الأمامية في رصد العمليات المشبوهة والتعامل معها.
• التعرف على أهمية تأهيل وتدريب موظفي المبيعات والخطوط الأمامية.
• التعرف على عقوبات مخالفة نظام مكافحة غسل الاموال
• فهم متطلبات حفظ السجلات والوثائق

أسئلة شائعة و الجواب عنها